Caso Cenyt
Las autoridades judiciales españolas han investigado las actividades de la empresa Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L. (“Cenyt”). Esta investigación ha incluido la prestación de servicios de Cenyt al banco (pieza nº9 del denominado caso ‘Tándem’, iniciada en diciembre de 2018). La fase de instrucción de esta pieza finalizó el 29 de enero de 2024. Con fecha 20 de junio de 2024, el Juez ha dictado auto acordando la apertura de procedimiento abreviado contra el banco y contra determinados directivos y empleados del banco, tanto actuales como de una etapa anterior, así como determinados antiguos consejeros. Esta resolución no es firme y contra ella cabe la presentación de recursos. La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos, habiendo compartido la documentación relevante obtenida en la investigación interna contratada por la entidad en 2019. BBVA siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. Hasta la fecha, este caso no ha tenido impacto en el negocio de la entidad, su reputación o en la evolución de la acción. A futuro, BBVA seguirá actuando con total determinación y diligencia bajo el liderazgo del Consejo de Administración, cuyos miembros no tienen conexión alguna con el caso.
31 OCTUBRE 2023
“Valoramos positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de dictaminar que la instrucción no se puede prolongar más allá de enero de 2024”
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha señalado este martes: “Valoramos positivamente la decisión de la Audiencia Nacional de dictaminar que la instrucción no se puede prolongar más allá de enero de 2024”, durante la rueda de prensa de la presentación de resultados del tercer trimestre de 2023.
23 MARZO 2021
La información aportada por la Policía ya había sido entregada anteriormente por BBVA al Juzgado y la Fiscalía
El informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional no aporta información que no hubiera sido entregada ya por la entidad al Juzgado y la Fiscalía. Por tanto, confirma el rigor y objetividad de la investigación de BBVA así como su plena colaboración con la Justicia.
21 OCTUBRE 2020
BBVA valora positivamente la nueva resolución judicial
El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, destaca que BBVA ha aportado todos los resultados relevantes para la instrucción, acepta su ofrecimiento de documentación y desestima todas las peticiones de las demás partes.
30 JULIO 2020
“Hemos ofrecido y puesto a disposición del juez la totalidad de la base documental”
En la rueda de prensa de resultados del segundo trimestre, Onur Genç ha señalado que “no hay novedades relevantes frente a lo que ya comentamos en la JGA de marzo” y ha señalado que “hemos ofrecido y puesto a disposición del juez, de manera reiterada, la totalidad de la base documental recopilada por si quiere hacer cualquier investigación adicional”.
